В Харькове в отношении должностных лиц банка Базис возбуждено уголовное дело за расхищение средств - МВД

Харьков. 28 августа. УНИАН. В Харькове в отношении должностных лиц банка Базис возбуждено уголовное дело за расхищение средств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил начальник следственного управления МВД Украины в Харьковской области Зиновий Голован, комментируя проведение следственных действий в помещении ПАО АКБ Базис по улице Сумской, 88.

По его словам, уголовное дело возбуждено 22 августа в отношении должностных лиц банка Базис и физических лиц, которые получали, договариваясь с ними, кредиты и похищали деньги по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

З.Голован отметил, что сегодня обыски в рамках расследования этого уголовного дела в соответствии с санкцией Киевского райсуда Харькова проводились еще по нескольким адресам, кроме Сумской, 88. Еще есть несколько адресов, где проводятся одновременно обыски. Там, где, по нашим данным, есть документы и другие вещи, которые интересны для следствия. Обыски проводятся с целью изъятия документации, подтверждающей движение этих средств, - сказал он. Начальник следственного управления отметил: Убытки вкладчиков исчисляются миллионами гривень. Преступление осуществлялось следующим образом: выдавались кредиты разным физическим лицам в миллионах, залоговым имуществом часто были разные векселя или имущество, которое в дальнейшем передавались другим предприятиям, проходившим процедуру банкротства. Деньги переводились на счета других фирм, и потом на Кипр и другие оффшорные зоны, - объяснил З.Голован. Он сообщил, что на сегодняшний день обвинение по этому уголовному делу никому не выдвинуто.

Представитель УМВД отметил, что в помещении по адресу Сумская, 88, находится не только банк Базис, но и другие коммерческие структуры, которые имеют отношение к расхищению денежных средств из этого банка. Впрочем, подчеркнул он, в тех помещениях, на которые нет санкции суда, обыск не проводится.

З.Голован не ответил на вопрос журналистов о том, фигурирует ли в уголовном деле как один из владельцев банка сам экс-губарнатор Харьковщины Арсен Авакова. По делу проходят должностные лица банка Базис. Расхищение происходило в 2010-2011 годах, - отметил он.

З.Голован также заверил, что обыск к предвыборной кампании не имеет никакого отношения. Он подчеркнул, что в редакции газеты Главное обыск сегодня не проводится.

Возбуждено уголовное дело. Мы не можем потакать преступникам, и не проводить следственные действия из-за того, что у нас предвыборная кампания. К предвыборной кампании наши действия не имеют никакого отношения. Все проводится в соответствии с законом, - подчеркнул начальник следственного управления МВД Украины в Харьковской области.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Харькове в помещении по улице Сумской, 88, где находится общественная приемная А.Авакова и офисы структур, которые связывают с ним (банк Базис, АО Инвестор, Исследовательский центр медиатехнологий, который является основателем издания Главное), проводился обыск. Банк Базис основан в 1991 году под руководством экс-губернатора Харьковской области Арсена Авакова. По классификации НБУ, принадлежит к группе небольших финучреждений с активами меньше 3 млрд грн. Банк входит в состав финансово-промышленной группы Инвестор. Его крупнейшими бенефициарами на 1 апреля 2012 года были Олег Гаевой, Игорь Моркотонов, Игорь Котвицкий. В апреле 2012 года в банке введена временная администрация НБУ.

Нацбанк Украины постановлением 357 от 23 августа 2012 года принял решение об отзыве банковской лицензии и назначении ликвидатора.