«Родовід»: игра в деньги на жизнь

Громкими заголовками в СМИ не так давно шокировало украинцев событие, повлекшее за собой массу предположений, комментариев, догадок и размышлений. Автомобиль Mercedes-Benz, в котором 19 марта находился заместитель главы банка "Союз" и основатель "Родовід Банку", на улице Озерной в селе Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района Киевской области был расстрелян двумя автоматчиками около 21 часа.

Далі більше - версії злочину:

"Банкір, на якого вчинили замах, свідчив у справі Родовід Банку", "Замах на Дядечка: спроба вбити правду про крадіжку 35 мільярдів". На сьогодні їх безліч, адже і причин прибрати фінансиста у певних колах більше, ніж достатньо та і питань про дивні обставини його неймовірного "вціління" не менше. Однією з версій є така, що спроба вбити Дядечка була просто інсценізацією. Адже у справі значиться, що кілери стріляли по нерухомому авто з відстані у кілька метрів і НЕ ВЛУЧИЛИ!!! При цьому сам автомобіль перетворився чи не в сито. І відтак, завдяки стрілянині , Сергій Дядечко отримав цілком обгрунтований привід для того, щоб залишити Україну. Що він негайно і зробив 20 березня разом зі своєю родиною.

Був це замах чи тільки "шоу" - знають напевне лише головні герої події. Однак у ЗМІ можна знайти припущення, що бізнесмен, нардеп Ю.І.Іванющенко, з яким асоціюють спробу реанімації "Родовід Банку" після президентських виборів 2010 року, був не дуже задоволений, коли дізнався, що С.Дядечко вивів з "Родовід Банку" гроші та майно. І перевів їх на баланс підконтрольного Дядечку банку "Союз". З іншого боку, чи висока ймовірність того, що саме Іванющенко причетний до замаху на Дядечка? Народний обранець вже не один рік ретельно намагається "відбілитися" від свого дуже неоднозначного минулого(співпрацює з високооплачуваними фахівцями, які формують йому позитивний імідж. І справа ця вартує чимало зусиль, часу та фінансів). Махнути на все рукою - дуже неперспективний вчинок. Однак, все це гіпотези, найцікавішими залишаються темні подробиці вже по кісточках перебраної справи журналістами.

Справа добігає кінця чи все тільки починається?

18 липня Шевченківський районний суд Києва виніс таке рішення: У справі про замах на вбивство віце-президента "Родовід-банку" Сергія Дядечко арештовані всі п'ять підозрюваних, яких затримали в Івано-Франківській області. Серед них як організатори, так і виконавці злочинного нападу. Можна було би припустити, що тепер слідство, нарешті, поставить усі крапки над " і" в тісно переплетених справах про замах на фінансиста і розтраті державних мільйонів.

Проте, не все так просто. У цій темній історії фігурують аж надто впливові персони, яким у жодному випадку не вигідно, щоб правда стала надбанням суспільства.

ІМЕНА

Найгучніша фінансова махінація останньої п’ятирічки, відродження "мертвого" Родовід-банку, дивним чином співпала з фактичним початком президентської кампанії Тимошенко, як уже відмічали в ЗМІ.

Колишній тимчасовий адміністратор "Родоводу" Сергій Щербина став першим заарештованим, який, так чи інакше, мав прив’язку до імені Юлії Володимирівни. І чи не виявився він "цапом-відбувайлом" у цій історії? Як відомо, Щербину призначили адміністратором установи в 2009 році, після того, як держава купила 99% акцій банку і "одержавлений" банк тільки за перші 9 місяців в новому статусі зазнав збитків на суму в 1,07 млрд. гривень. Однак, це лише початок. Сьогодні мова йде вже про 350 млн. грн., які "рятівна група" під керівництвом Тимошенко зуміла звідти викачати. І чим далі - цифра зростає.

Служба безпеки України підозрює народного депутата Олександра Шепелева в причетності до розкрадання державних коштів рефінансування НБУ у сумі 315,3 млн гривень.

Також його підозрюють у причетності до розкрадання коштів проблемного Родовід- банку на суму понад 220 млн гривень - повідомив начальник Головного слідчого управління СБУ Іван Дерев'янко на брифінгу 11 квітня 2012 року в Києві.

"Зібрано достатню кількість доказів, які підтверджують його провину", -наголосив Дерев'янко. За даними СБУ, він разом з бізнесменом Павлом Борульком організував шахрайську схему розкрадання державних коштів.

У спецслужбі додали, що в цей час на порядку денному стоїть питання звернення до українського парламенту із приводу позбавлення Шепелева депутатської недоторканності, оскільки існує ризик, що він може виїхати за межі України.

За даними СБУ, кримінальна справа проти Шепелева порушена в лютому 2011 року за ознаками злочину за ст. 191 (присвоєння, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) і ст 209 Кримінального кодексу (легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом).

А тепер пригадаймо, як та з чиєї ініціативи усе це починалося.

Сергій Щербина був призначений тимчасовим адміністратором фінустанови. Саме його Нацбанк, очільником якого на той момент, був перший заступник Шаповалов, делегує в Родовід, "до завершення процесу капіталізації банку за участю держави". Цією ж постановою були припинені повноваження попередника Щербини - Віктора Кравця, виконавчого директора з питань платіжних систем Нацбанку, у зв'язку з приходом нового керівника. З якого дива виникла необхідність змінити Кравця, який справлявся зі своїми обов'язками? На засіданні уряду особисто Ю. Тимошенко зажадала таких змін попри заперечення міністра фінансів Ігоря Уманського та безпосереднього начальника Щербини, директора департаменту Мінфіну Теймура Багірова. Адже ні для кого не була секретом сумнівна репутація цього фінансиста: у його послужному списку робота в "Промінвестбанку", "Кредитпромбанку", "Транс-банку", "Інвест-Кредит-банку", де, так чи інакше, виникали проблеми на фінансовому грунті. Зокрема, СБУ ще в 2008 році звинуватило керівництво "Промінвестбанку" у виводі 400 мільйонів гривень. (Шахраї проводили кошти через рахунки донецького “Унікомбанку”. ) Фігурувало у тій справі й ім’я Олександра Шепелєва . Керманич СБУ пан Наливайченко говорив, що саме БЮТівець є власником “Унікомбанку”. У свою чергу, причетність до справи Шепелєв категорично заперечував.

У "Кредитпромбанку" Щербина довгий час працював разом із Денисом Горбуненком, який був одним із засновників "Родовід-банку" та головою правління "Родовід-банку" до середини 2008 року ( нині перебуває у статусі втікача). Одні й ті ж прізвища, дивина та й годі!

Чи не з урахуванням саме цього "досвіду" та знайомств, Щербину і пролобіювали в "Родовід-банк"?

Щоправда, менше, ніж через рік Сергія Щербину було звільнено з посади тимчасового адміністратора банку, а через два дні після втрати крісла, він позбувся і свободи. Затриманий Службою безпеки України колишній тимчасовий адміністратор Родовід Банку Сергій Щербина перебуває в слідчому ізоляторі. За даними слідства, він завдав матеріальної шкоди державі в понад 300 млн. грн., Ще близько 45 млн. грн. були привласнені екс-банкіром і його спільником.

Останнім виявився директор будівельної компанії АК "Інжиніринг" пан Артюх, який погодився відремонтувати будинок, що банк мав наміри орендувати. І знову збіг обставин? - Будівля , на ремонт якої сума не мала перевищувати 2 млн. грн. (а було витрачено понад 24 мільйони) належала дружині того ж Шепелєва.

Однак потім ця справа зникла з інформаційного простору. Шепелев, як ні в чому не бувало, відвідував парламент, Артюх займався НСК "Олімпійським", а Щербина відбував за усіх в СІЗО. Аж раптом, під час допиту на суді у справі "Родоводу" Володимир Артюх визнав себе винним і фактично дав свідчення проти Шепелєва. А в одному з інтерв'ю Щербина також називає Шепелева "організатором схеми": "Шепелев - автор всієї схеми. Пана Артюха я вперше побачив на засіданні суду. З матеріалів справи знаю, що Шепелєв змушував Артюха завищувати рахунки по ремонту приміщення на Рильському провулку, і, отримуючи кошти з "Родоводу", переводити їх на офшорні рахунки" - зізнався Щербина "Економічній правді". Однак і це ще не все. За його словами, до Банку "Родовід"депутата приставила сама екс-прем'єр Юлія Тимошенко, в команді якої тоді був Шепелев.

"На першій же зустрічі з тодішнім прем'єром Юлією Тимошенко я попросив про можливість особисто доповідати про хід рекапіталізації "Родоводу" і виплаті коштів.

Мені відповіли, що всі питання по "Родоводу" я повинен погоджувати і вирішувати з членом парламентського комітету з питань банківської діяльності, депутатом від БЮТ Шепелєвим. Про це були проінформовані і керівники Нацбанку, і Мінфіну, що підтверджено ними на допитах в СБУ.

"Шепелев зайняв сусідній зі мною кабінет, поставив своїх керівників в юридичному, кредитному департаментах, в службі безпеки банку і контролював всі питання, включаючи організаційні, фінансові та кадрові.

Він також брав участь у нарадах в Нацбанку, Кабміні, Мінфіні і стежив, щоб я безпосередньо не спілкувався з керівниками уряду" - йдеться у інтерв’ю.

І знову 2009 рік

Я частину своїх заощаджень в "Родовід Банк" принесу, - сказала Юлія Тимошенко вкладникам.

Відповідаючи на питання, чому вона не хоче вкладати всі свої заощадження в "Родовід Банк", прем'єр відповіла, що вважає за необхідне диверсифікувати ризики. Юлія Тимошенко ще раз підкреслила свою впевненість у стабільній роботі "Родовід Банку" і подякувала вкладникам, які знімають гроші з депозитів і відразу ж відкривають нові в цьому банку, зазначивши, що таким чином вони підтримують державу.

Раніше Юлія Тимошенко також ініціювала виплату заробітних плат співробітникам Кабінету міністрів через "Родовід Банк". - писали "Українські новини".

Такі дії екс-прем’єрки і тоді називали піар-ходом. Проте, харизматичній лідерці народ у черговий раз повірив і знову лишився обманутим.

На сьогоднішній день Сергію Щербині інкримінують змову в інтересах особи народного депутата Олександра Шепелєва, а також дружини останнього , що призвело до розтрати коштів банку "Родовід" в сумі близько 40 мільйонів гривень . Та перевищення повноважень із залучення колекторських організацій, які відібрали у проблемного позичальника об'єкти застави на суму понад 4 мільярдів гривень і отримали за це 8% комісійної винагороди.

Стосовно першого пункту обвинувачень, Щербина твердить, що особисто та неодноразово намагався вирішити питання і з керівництвом Кабміну, і БЮТ, але його ніде не захотіли почути.

З приводу другого пункту, обвинувачуваний зізнався, що ними були проведені переговори з низкою юридичних компаній, рекомендованих керівництвом Кабміну, а також з відомими юристами, і тільки одна команда взялася за справу із найнижчим відсотком ( 8%) працювати із судами та правоохоронними органами. І нею виявилось не хто інше, як адвокатське об’єднання "Бріарей". Чиї шляхи густо і давно переплітаються з БЮТ.

Ім'я адвоката Дениса Бадзюка, який опинився під прицілом прокуратури в 2011 році, стало широко відомим завдяки його участі в захисті інтересів екс-заступника глави СБУ Андрія Кожем'якіна і колишнього глави СБУ Олександра Турчинова у кримінальній справі про знищення досьє Семена Могилевича.

Бадзюк виступав захисником у гучному процесі про заволодіння посадовими особами НАК "Нафтогаз Україна" 6,3 млрд. кубометрів газу в 2009 році.

І от саме адвокати "Бріарей" взялися стягувати кредити з позичальників банку, варто сказати, не за малі гроші (екс-глава "Родовід-банку" уклав з адвокатським об'єднанням "Бріарей" договір про надання правових послуг на суму 301,6 млн. грн. !!!). Найбільшим боржником "Родовід-банку" на той момент було ТОВ "Баски +" і ряд прив’язаних до нього компаній. Предметом спору, ніби-то, виявилась земельна ділянка на Оболоні площею в 113 га, придбана ТОВ "Баски +" за 1 млрд. грн. на чи не єдиному відкритому аукціоні, проведеному командою" Черновецького і оціненою фахівцями в 1.3-1.5 мільярди гривень. Дивно тільки, що освоювати його власник не поспішав: незважаючи на зовнішню привабливість, під ділянкою проходить магістральний газопровід високого тиску, який живить немалу частину Києва. Саме тому, позичальники не надто "трималися" за проблемну Оболонську землю.

У кінцевому результаті, ділянка перейшла у власність Родоводу як актив, що погасив заборгованість синдикату "Баски-плюс" на 3.6 млрд. грн. Після чого тимчасовий адміністратор банку Щербина звільнив всі ліквідні застави ТОВ від зобов'язань перед Родовід-банком.

Погодьтеся, трохи дивно вибачати борг тому, хто замість позиченого віддає назад сумнівну річ. Адже нічого, крім збитків у розмірі більше 2 млрд. грн. ця угода банку не принесла, а "успіхи" адвокатів "Бріарея" не тільки викликають сумніви у правовій компетентності останніх, а й наводить на роздуми: за що ці горе-юристи отримували такі шалені гонорари? Адже адвокатське об'єднання "Бріарей" в особі двох його засновників Бадзюка Дениса і Левченко Олексія отримали від державного "Родовід-банку" на свої особисті рахунки суму в розмірі понад 300 млн. грн. за "блискуче" надані колекторські послуги.

Проте сам пан Баздюк не став чекати, доки органам та суспільству стане відома повна розв’язка цієї детективно-кримінальної епопеї, для цього швиденько "змотав вудки" і зник для свого ж особистого блага з просторів країни і досі перебуває в розшуку.

Далі стає все цікавіше. Знову ж таки, підступи долі чи збіг обставин?

Адвокати з АО "Бріарей" зголосилися надати послуги по захисту обвинувачених в замаху на колишнього віце-президента "Родовід-Банку" Сергія Дядечко. Того самого, який дивним чином вцілів у обстріляному авто і так само втік з країни.

Підозрюваних у скоєнні злочину Стрипу Олега Романовича, Браткова Петра Петровича, Барана Ярослава Теофіловича Сащіна Анатолія Ярославовича та Даниліва Василя Миколайовича - ( імовірного організатора нападу), які згідно з рішенням суду заарештовані і поміщені в СІЗО, буде захищати адвокат Козій (АО "Бріарей").

Окрім того є інформація, що серед тих, кого підозрюють у замаху на Дядечко - професійний організатор замовного вбивства банкіра, власника "Автокразбанку" Сергія Кіріченка у 2003 році, кум Олександра Шепелява Сергій Чередниченко, який нині перебуває у всеукраїнському розшуку.

А той, кого вважають організатором замаху на банкіра, кримінальний авторитет Івано-Франківської області 90-их Василь Данилів (він же Григорій Мєльник, він же Віктор Мєльніков, він же Василій Бечварж), на прізвисько "Чапай" - власник компаніїй DanylivCapital (Чехія) та KorleaInvest (Словаччина) - основного експортеру електроенергії з України в країни Східної та Центральної Європи. За даними слідства саме "Чапай" фінансував хід злочинної операції. Але, цікавим є те, що Данилів мав балотуватися на виборах до Верховної Ради України від "Фронту змін", про що свідчать його стосунки із журналісткою "Фронту…" Іванною Квітко та давнє партнерство з керівником цього "Фронту…". Достатньо згадати, що договір про створення Ukrenergy Holding AG, спільного підприємства KorleaInvest та держпідприємства "Укрінтеренерго", в 2008 році підписав екс-директор "Укрінтеренерго" Андрій Іванчук - права рука Яценюка. Під час президентської компанії 2010 року Данилів виступав в якості спонсора "Фронту змін", однак це не завадило засобам масової інформації одночасно зачислити бізнесмена до прихильників Юлії Тимошенко. Додамо до схеми ще один пазл: розпорядженням керівника виборчої компанії Соціалістичної партії України, глави СПУ Петра Устенко від 9 липня 2012 року начальником Центрального виборчого штабу СПУ призначено Даниліва Василя Миколайовича.

І не останню роль (за достовірними джерелами) грає в житті злочинця Олександр Геннадійович Тимошенко чоловік "головної ув’язненої" країни.

Проте, чим ближче справа добігає до розв’язки, тим менше лишається свідків, котрі можуть допомогти слідству.

У 2010 році після допиту в СБУ начальник юридичного департаменту "Родоводу" Олександр Івахненко отримав численні травми голови і кілька місяців провів у лікарні. Через нещасний випадок у власній ванні, де ненароком послизнувся. А відтак, за настановами та рекомендаціями медиків не може свідчити.

28 жовтня 2011 року ключовий свідок фінансових махінацій у "Родоводі" викинувся з вікна.

Джерела, близькі до Головного слідчого управління Служби безпеки України, стверджують, що Геннадій Піскун наклав на себе руки. "Сам" чи "не сам" вилетів із вікна свідок афери - може, й запитання, але немає сумнівів у тому, що причиною стала справа "Родоводу".

Зокрема, у розслідуванні фінансової афери, проведеному відділом ГСУ СБУ під керівництвом полковника Олега Животова, Піскуна розглядали як одного з основних свідків, який міг дати показання стосовно постатей і схем, завдяки яким банк "Родовід" перетворився на символ державної корупції - пише Юрій Бутусов у статті для DT.UA.

Саме Піскун підписував документи по оформленню фіктивних земельних ділянок, переданих "Родовіду" особливими позичальниками під одержувані кредити.

Свого часу Піскун також ставив свої підписи на документах за довіреністю від імені "лівого"власника земельної ділянки, по кредиту співзасновника мережі ресторанів "Козирна карта" Олександра Задорожного. Який оформив в "Родоводі" кредит на суму 5 млн. 25 тис. дол під заставу відомого столичного ресторану "Дежа - вю".

А коли ж у цих клієнтів виникли проблеми, посадові особи Родоводу взяли на баланс банку "фіктивну" земельну ділянку по липовому акту на землю, закрили заборгованість Задорожного за кредитом і вивели з під застави фешенебельний і дорогий "Дежа-вю". Не варто ламати голову питанням, для чого фінустанові була потрібна така, м’яко кажучи, невигідна угода. "Рука руку миє" - дуже скоро пан Задорожний розрахувався з поблажливими банкірами. Він продав свою ділянку з будинком, розташовану в самому елітному місці Києва, на Печерських Липках, народному депутату Шепельову О. за якісь там символічні 400 тисяч доларів. І знову дивно, що продана земелька виявилась сусідською з будинком покупця. І тут уже не виникає сумнівів, що "самогубець" Піскун міг іще дуже багато чого розповісти про подібну співпрацю державного банку з клієнтами.

Наступним мав стати Сергій Дядечко, роль якого у цій справі уже відома.

Нині відповідальність оминула усіх причетних до афер банку Родовід, окрім згадуваного вище Щербини. Проте, як стверджують деякі наближені до справи персони, Щербина тоді "сів" за згодою із Олександром Шепелєвим. Сам же нардеп свого часу поквапився змінити політичну "орієнтацію", і з БЮТу подався у Регіони, аби мати надійний тил влади. Однак план не вдався. І вже позафракційний він намагається "прибрати" свідків своєї злочинної діяльності. Хтось із таких "закінчив життя самогубством", хтось травмувався, а дехто, як ті ж Дядечко чи Горбуненко, втікли з країни. Проте лишилися Артюх та Щербина, котрі зовсім не на руку замовнику.

12 - го червня поточного року "Економічна правда" опублікувала вже згадуване інтерв’ю із обвинувачуваним екс-тимчасовим адміністратором банку "Родовід" Сергієм Щербиною, який докладно описав роль Шепелєва у фінансових махінаціях установи та прокоментував свідчення Артюха.

Видання більше тижня проводило переговори стосовно інтерв'ю з Олександром Шепелєвим, аби він міг відповісти на звинувачення Сергія Щербини та Володимира Артюха.

Проте депутат тільки наполегливо вмовляв почекати з публікацією цього матеріалу. Інтерв'ю досі так і не відбулося.- пишуть журналісти "Економічної правди".

Що буде далі?

На сьогодні проти Шепелєва вже зібрано достатню кількість доказів. Проти нього свідчать люди, але чи понесе справедливе покарання він та його "команда"? Адже , як нам стало відомо, 14 червня 2012 всі матеріали у зв'язку з відсутністю перспективи у даній кримінальній справі були підготовлені для відправки до прокуратури Києва. Супровідні листи чекали на підписи Кузьміна Р.Р., передачу матеріалів справи було повністю узгоджено. Однак, 15 червня 2012 Олександр Шепелев зустрівся з помічником Генерального прокурора Андрієм Іпатовим і переконав того втрутитися в хід ситуації, з метою залишити справу в ГП і продовжити тиск на Дядечка.

Того ж дня, після обіду, Іпатов Андрій, знаючи що Генеральний прокурор Пшонка фактично відбув у відпустку, дав команду начальнику слідчого управління Андрію Курисю справу затримати, в прокуратуру Києва не відправляти і продовжити максимальний тиск на структури Дядечко С.В. та його людей.

19 червня десятьом співробітникам Сергія Дядечка, які жодного відношення до розслідуваної кримінальної справи по Родовід-банку не мають, ніколи не працювали ні у цій фінустанові, ні в структурах, що фігурують в матеріалах кримінальної справи, вручили повістки для явки в Генеральну прокуратуру.

Чим завершиться ця кримінальна драма поки невідомо. Але, варто сподіватися, що суспільний розголос таких подробиць може допомогти покарати винних.

Адже досі беззаперечною залишалася віра окремої частини українців у безневинність і чистоту совісті колишньої прем’єрки та її команди, бо скільки б не лунало звинувачень на її адресу в черговій грі у гроші, Юлія Володимирівна завжди діє за старою безпрограшною схемою - вигукуючи в народ про безпідставні наклепи кожної влади.

І тут - знову невинна! А й справді, як може та, хто добровільно пожертвувала своїми "чесно нажитими" бути винною в грабежах мільярдів?

"Недобре вбивати овець, адже вони дають нам шерсть; недобре вбивати корів, адже вони дають нам молоко; недобре вбивати свиней, адже вони дають нам м'ясо."

Банковская тайна: кто стоит за аферой "Родовид-банка"?

В деле о покушении на убийство вице-президента "Родовид-банка" Сергея Дядечко арестованы все пять подозреваемых

Такое решение 18 июля вынес Шевченковский районный суд Киева. Организаторов и исполнителей преступного заказа "вычислили" и задержали в Ивано-Франковской области. Среди них не только человек, который вел непосредственного переговоры с заказчиком убийства, но и "банковский киллер". Можно предположить, что сейчас следствие существенно продвинется не только в деле о покушении на экс-вице-президента "Родовид-банка", но и поможет СБУ поставить точку в расследовании аферы, связанной с растратой государственных миллионов. Именно по этому делу свидетелем проходит Дядечко и эта его роль, как считают в МВД, явилась основной версией покушения.

Правоохранителям понадобилось всего 4 месяца чтобы выйти на след заказчиков и исполнителей, которые организовали покушение на Сергея Дядечко в марте нынешнего года. Эта история надела много шума не только из-за стрельбы по банкиру в центре столицы, но и из-за того, что дело "Родовид-банка" стало одним из самых масштабных финансовых разоблачений в Украине. В этой истории фигурируют народные депутаты и наемные киллеры, экс-премьеры и экс-руководители спецслужб, финансовые аферисты и известные адвокаты.

Самая громкая финансовая афера последней пятилетки, как уже окрестили СМИ дело "Родовид-банка", началась в 2008-м году. Банк не только "поглотил" средства вкладчиков, но и стал "черной меткой" правительства Тимошенко, затеявшего операцию по спасению неликвидного финучреждения с целью превращения его в предвыборную кассу БЮТ.

Кампания по оказанию помощи Родовиду привела к тому, что государство в 2009 году выкупило 99% акций банка, уже не подававшего признаков финансовой жизни. Это обошлось казнев 19 млрд. гривен вливаний, но ожидаемых результатов не принесло. "Огосударствленый" Родовид только за первые 9 месяцев в новом статусе понес убытки сумму в 1,07 млрд. гривен. Но вот что любопытно: те, кого правительство Тимошенко назначило на роль спасателей, сумели выкачать из "Родовида активов более чем на 350 млн. грн., - и это только по известным фактам, которые дошли до суда. Но следствие продолжается, причем в его материалах фигурируют еще более солидные суммы. Эту информацию публично подтвердил на пресс-конференции 12 апреля этого года начальник следственного управления СБУ Иван Деревянко.

"Народного депутата А. Шепелева подозревают в причастности к расхищению средств Родовид Банка на сумму более 220 млн. грн. Он также является возможным соучастником организации расхищения средств рефинансирования Нацбанка на сумму 315,3 млн. грн. в марте-мае 2009 года", — сообщил начальник Главного следственного управления СБУ Иван Деревянко. Весной 2012 СБУ заявила и о намерении обратиться в украинский парламент по поводу лишения Шепелева депутатской неприкосновенности, "поскольку существует риск, что он может выехать за пределы Украины".

То есть государство и вкладчики теряли, а мошенники пополняли личные счета. Кстати, выведенные средства в два раза превышают суммы долгов перед вкладчиками, которые остались, что называется, у разбитого корыта.

Кто же стоял за грандиозной финансовой "обманкой"? Официально - Сергей Щербина, который стал "банковским администратором" Родовида с подачи правительства, придя на этот пост в апреле 2009-го с должности зам. директора департамента по вопросам участия государства в капитализации банков Минфина. Но чиновником Щербина был не всегда: в его послужном списке работа в "Проминвестбанке", "Кредитпромбанке", "Транс-банке", "Инвест-Кредит-банке". Надо сказать, что у всех этих структур рано или поздно возникали проблемы на финансовом фронте: в частности, СБУ еще в 2008 году обвинило руководство Проминвестбанка в выводе 400 миллионов гривен. В "Кредитпромбанке" Щербина долгое время работал вчесте с Денисом Горбуненко, который был одним из учредителей "Родовид-банка" и председателем правления "Родовид-банка" до середины 2008 года.

С учетом этого "опыта" и знакомств, очевидно, Щербину и пролоббировали в "Родовид-банк". Там он по настоящему развернулся: пересел на дорогой Порше-Кайенн, отдавал предпочтение дорогим дизайнерским маркам одежды и эксклюзивным золотым украшениям. Правда, длился этот праздник жизни недолго: меньше чем через год Сергей Щербина был уволен с должности временного администратора банка, а через два дня после потери работы потерял и свободу: был задержан Службой безопасности Украины и помещен в следственный изолятор, где находится по сей день.

По данным следствия бывший временный администратор Родовид Банка Сергей Щербина нанес материальный ущерб более чем на 300 млн. грн., еще около 45 млн. грн. были присвоены экс-банкиром и его сообщником. Им оказался директор строительной компании АК "Инжиниринг" Артюх, который опрометчиво согласился отремонтировать здание, которое банк собирался арендовать.

На ремонт, стоимость которого не превышала 2 млн. гривен Щербина щедрой рукой выделил сумму в 15 раз большую. Кроме того, экс-глава "Родовид-банка" заключил с адвокатским объединением "Бриарей" договор о предоставлении правовых услуг на сумму 301,6 млн. грн. Думаю, адвокаты с мировым именем не мечтают о таких гонорарах.

За что же платились такие фантастические суммы лоерам из частной "конторы"? Они взялись взыскивать кредиты с заемщиков банка (пакет долгов составлял более 6 млрд. грн). Самым крупным должником "Родовид-банка" на тот момент было ООО "Баски+" и ряд аффелированных с ним компаний. Якобы предметом спора был "жирный" земельный участок на Оболони в 113 га, купленный ООО "Баски+" за 1 млрд. грн. на чуть-ли не единственном открытом аукционе, проведенном "молодой командой" Черновецкого и оцениваемый специалистами в 1.3 -1.5 миллиарда гривен. Правда, осваивать его покупатель не спешил: несмотря на внешнюю привлекательность, под участком проходил магистральный газопровод высокого давления, питающего половину Киева. Именно поэтому, заемщики не слишком "держались" за проблемную оболонскую землю.

Юристы ООО "Баски плюс" действовали синхронно с коллегами, представлявшими интересы "Родовид- банка", и в результате, земельный участок перешел в собственность Родовида в качестве актива, который погасил задолженность синдиката "Баски-плюс" на 3.6 млрд. грн. Примечательно, что после этой "победы" временный администратор банка Щербина щедрой рукой освободил все ликвидные залоги ООО от обязательств перед Родовид-банком.

Согласитесь, довольно странная позиция для "банковского спасателя". Все равно, как вы простили бы соседу долг в 100 гривен, если бы он в качестве "выкупа" принес, ну скажем, кастрюлю с дыркой… Другими словами, победа юристов, работавших на Родовид, была пирровой, ничего кроме убытков в размере больше 2 млрд. грн. данная сделка банку не принесла. Это доказывает и тот факт, что столь привлекательный земельный массив до сих пор не выставлен на торги. Иначе суммы убытков, которые понес Родовид-банк станут очевидными, а "успехи" адвокатов из "Бриарея" не только вызовут сомнения в правовой компетентности последних, но и наведут на размышления: а за что эти горе-юристы получали заоблачные гонорары? Ведь адвокатское объединение "Бриарей" в лице двух его учредителей Бадзюка Дениса и Левченко Алексея получили от государственного ПАО "Родовид-банк" на свои личные счета сумму в размере свыше 300 мио. грн. за "блестяще" оказанные коллекторские услуги.

Впрочем, все становится более-менее ясным, когда узнаешь "биографию" "Бриарея": юристов этой кампании невидимые нити связывают с правительством Юлии Тимошенко. Дело в том, что партнер этого адвокатского объединения Денис Бадзюк стал известен, защищая в судах интересы экс-главы СБУ, бывшего первого вице-премьера А. Турчинова. Был он и правовой опорой для нынешнего главы фракции БЮТ, спецслужбиста Андрея Кожемякина, которого обвиняли в уничтожении дела Семена Могилевича. Того самого, который много знал о теневых газовых схемах корпорации ЕЭСУ…

Однако, СБУ заинтересовалась находчивым адвокатом Бадзюком, когда начала распутывать клубок махинаций в "Родовид-банке". Тогда и выяснилось, что ловкий лоер не заплатил все налоги с дохода свыше 300 млн. грн., который был получен им в качестве оплаты за выполнение договора от 1 июля 2009 года о предоставлении правовой помощи ПАО "Родовид Банк". 5 августа 2011 года было возбуждено дело против г-на Бадзюка. Правда, он не стал искушать Фемиду, а тем более, доказывать свою невиновность в судах, а просто сбежал из страны и в настоящий момент находится в розыске.

Мы бы не уделяли так много времени "Бриарею" и его юристам, если бы не одно "но"… Адвокаты из АО "Бриарей" вызвались оказать услуги по защите обвиняемых в покушении на бывшего вице-президента "Родовид-Банка" Сергея Дядечко. Напомним, "Мерседес" Дядечко обстреляли вечером 19 марта в селе Софиевская Борщаговка. По машине выпустили двадцать шесть пуль: разбили лобовое стекло, прострелили капот, несколько пуль попали в переднее правое пассажирское стекло и правое крыло. Водитель получил огнестрельное ранение ноги, сам банкир – отделался ссадиной левого бедра, из-за того, что ехал практически в лежачем положении из-за болей в спине. Когда киллеры скрывались с места преступления они еще выпустили автоматную очередь в охранника соседнего магазина, которого тяжело ранили.

Организаторы и исполнители преступления - Данилов Василий Николаевич, Стриба Олег Романович, Браткив Петр Петрович и еще двое сообщников согласно решению суда арестованы и помещены в СИЗО. Так вот, вытаскивать оттуда В. Данилова и его "друзей" будет адвокат С.М. Козий (АО "Бриарей"). Интересное совпадение, не правда ли? А кроме того, очень хочется задать вопрос: кто же оплачивает супердорогие услуги защитников из "Бриарея", которые по карману лишь очень состоятельным банкирам и депутатам? И почему?

Судя по всему, серьезной адвокатской помощи потребует и еще один задержанный: при обыске на квартире Петра Барткива был арестован некто Сергей Чередниченко, являющийся кумом народного депутата Украины Шепелева А.А. и находящийся во всеукраинском розыске как организатор убийства в 2003-м году собственника "Автокразбанка" Сергея Кириченко. Другими словами, среди тех, кого подозревают в покушении на Дядечко - профессиональный организатор заказного убийства, который уже имеет в послужном списке убийство банкира, владельца "Автокразбанка". О чем это говорит? О том, что стрельба по машине Дядечко вовсе не была инсценировкой, как кому-то очень хотелось представить. Напротив, с вероятностью в 99,9% это был заказ, тщательно спланированный и организованный той же бандой киллеров, которая расстреляла в 2003-м году на пороге собственного дома банкира Кириченко. Явно, что и нынешняя операция "отстрела" экс-вице-президента Родовтда выполнялась по заказу одного и того же лица.

Следствию и суду еще предстоит ответить на эти вопросы, и доказать, что кто-то очень боится раскрытия преступных финансовых схем, обескровивших бюджет Украины в момент кризиса. Ведь организация расстрела машины Дядечко - всего лишь звено в цепи уничтожения важных свидетелей махинаций в Родовид-банке, совершаемых в период 2009-2010 года.

И чем ближе к "разгадке" в деле о рефинансировании банков подходят правоохранители, тем чаще происходят несчастья с ключевыми свидетелями, давшими правдивые показания и назвавшими фамилии людей, которые есть либо в списках депутатов ВР либо в высоких банковских сферах.

Так, 28 октября 2011 года в Донецке выбросился из окна Геннадий Пискун — один из ключевых свидетелей по расследованию афер в Родовид-банке. 43-летний финансист был следствием, что говорится, "приперт к стенке": он подписывал документы по оформлению фиктивных земельных участков, передаваемых "Родовиду" крупными заемщиками под получаемые кредиты. В свое время Пискун подписал документы по доверенности от лица "левого" собственника земельного участка, по кредиту соучредителя сети ресторанов "Козырная карта" Александра Задорожного. Тот оформил в "Родовиде" кредит на сумму 5 млн. 25 тыс. долл. под залог модного столичного ресторана "Дежа вю".

Однако, с возвратом денег у рестораторов возникли проблемы… Что делают кредиторы? А очень странную вещь. Должностные лица Родовида принимают на баланс банка этот "фиктивный" земельный участок по липовому акту на землю, закрывают задолженность Задорожного по кредиту и выводят из под залога фешенебельный и дорогой "Дежа-вю". Проще говоря, совершают крайне невыгодный обмен: вместо ликвидного залога ( ресторан в центре Киева) берут себе "липовую" землю.

Разгадка данного парадокса не заставила себя ждать: очень скоро г-н Задорожный рассчитался с лояльными банкирами. Он продал свой участок с домом, расположенный в самом элитном месте Киева на Печерских Липках народному депутату Шепелеву А.А. за символические 400 000 дол. Как оказалось, участок оказался соседствующим с домом Шепелева… Еще одно совпадение? Когда о подобных сделках, которых было немало, начал рассказывать Г. Пискун, его не стало. Самоубийство или насильственная смерть? Судя по тому, как быстро и тайно похоронили свидетеля, вопрос риторический.

До гибели Г.Пискуна несчастье случилось еще с одним важным свидетелем. После допроса в СБУ в 2010 году начальник юридического департамента "Родовида" Александр Ивахненко поскользнулся в ванной. Да так неудачно, что получил множественные травмы головы и несколько месяцев провел в больнице и теперь не может давать показания следствию по интересующим его вопросам из-за запрета врачей...

Следующей мишенью стал Дядечко: именно его пытались застрелить киллеры, однако экс-вице-президента банка спасло чудо. Судя по всему, на Дядечко хотели "списать" все финансовые аферы, которые проводились в Родовиде в 2009-2010 годах. Ведь он занимал одну из ключевых должностей в иерархии банка и как нельзя лучше подходил на роль "стрелочника". Согласитесь, если бы покушение 19 марта удалось, кто бы стал разбираться в том, что Дядечко с момента захода временной администрации в банк был отстранен от принятия ключевых решений: деньгами банка и государственными средствами, введенными для "санации" "Родовида", имели право распоряжаться лишь НБУ и его "смотрящие".

Постановлением НБУ №139 от 13 марта 2009 года в "Родовид банк" была назначена временная администрация - сроком на один год.

С этого момента все учредители банка, его акционеры и члены правления лишались всех полномочий. И хотя они, как Дядечко до июля 2009 года, оставались работать в банке, их подписи на документах "не вели" за собой выдачу средств или возможность управления активами. Примечательно, что буквально через три месяца НБУ издает новое постановление № 356 о замене временного администратора ОАО "Родовид-Банк". По согласованию с Минфином этим "временщиком" становится Сергей Щербина. Именно его Нацбанк, которым в тот момент, по сути, управлял первый зам. Шаповалов, делегирует в Родовид, "до завершения процесса капитализации банка при участии государства". Этим же постановлением были прекращены полномочия предшественника Щербины - Виктора Кравца, исполнительного директора по вопросам платежных систем Нацбанка, в связи с приходом нового управляющего. Почему возникла необходимость сменить Кравца, который справлялся с обязанностями и находил, что портфель "Родовид-банка" в приличном состоянии, обеспечен залогами? Ответа нет.

Есть факты: на заседании правительства лично Ю. Тимошенко потребовала "поставить на Родовид" банкира с сомнительной репутацией Сергея Щербину, хотя против этого назначения возражал и министр финансов Игорь Уманский и непосредственный начальник Щербины, директор департамента Минфина Тимур Багиров. Однако, Тимошенко уже до заседания убедили в необходимости "ввести" в Родовид-банк Сергея Щербину. Убедил один из влиятельных членов фракции БЮТ - Алексей Шепелев.

В результате, в июле 2009 года правительство внесло в проблемный банк 2,8 млрд. гривен в обмен на 99% его акций, а Юлия Тимошенко лично приехала в Родовид и под прицелами телекамер заявила на всю страну, что готова вложить свои сбережения именно сюда. Стоит ли говорить, что все это время за спиной тогдашнего премьера маячил ее советник, нардеп Шепелев? После "успеха" с Родовидом, он убедил главу Кабмина встретиться с вкладчиками не менее проблемного Укрпромбанка, после чего его депозиты были переведены в "Родовид-банк", которому государство подкинуло еще 5,6 млрд на выплаты новым вкладчикам.

Правда, радовать вкладчиков банк не спешил и вместо погашения долгов затеял дорогостоящий ремонт офиса в центре Киева ( пер. Рыльского 4). По странному стечению обстоятельств, роскошное здание оказалось собственностью супруги все того же депутата Шепелева. На его обустройство временный поверенный Родовид-банка потратил почти 45 миллионов,

Правда, сам депутат опровергает близкое знакомство со Щербиной. Но вот отрицать свои "связи" с Родовид-баком было бы уже откровенной ложью. Поэтому депутат признается, что в Родовид банк заходил лишь изредка…" У моей семьи не было счетов в банках, деньги на финансирование которых были украдены. Исключено. Я очень прошу проверить, вывернуть наизнанку всю информацию, чтобы все убедились в моей невиновности", – сказал он журналистам.

Шепелев также заявил, что "не работал ни дня в Родовид Банке и не был его основателем"."Как я мог разворовывать средства Родовид банка если у меня там не было даже кабинета?" Страшно подумать о каких суммах шла бы речь, обзаведись бютовец своим помещением в Родовиде.

Сейчас он всеми силами пытается дистанцироваться от обвинений, которые предъявила СБУ "банковскому советчику" Юлии Тимошенко Служба безопасности Украины подтвердила, что "собрано достаточное количество доказательств причастности народного депутата А. Шепелева к расхищению госсредств Нацбанка". Об этом заявил начальник Главного следственного управления СБУ Иван Деревянко. По данным СБУ, "Шепелев организовал мошенническую схему "вывода" государственных средств рефинансирования на сумму 315 млн грн. совместно с банкиром Павлом Борулько, который сейчас находится под арестом в Беларуси".

Борулько имеет репутацию самого известного "конвертатора" в Украине, а все его финансовые преступления имеют приставку "в особо крупном размере". Именно его банки – "Национальный кредит", "Владимирский" и "Европейский" - были задействованы в совершении самой грандиозной аферы - хищении средств Нацбанка Украины. Однако, несмотря на опыт проведения множественных незаконных финансовых операций, вряд ли Борулько смог бы самостоятельно, без поддержки " в верхах" "расхитить" 620 млн. гривен из Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Его помощником и партнером в этой схеме стал бютовец Шепелев. К тому времени он пролез в правительство и смог войти в доверие к премьеру Тимошенко. Надежные, как ему казалось, связи в Кабмине и НБУ в сочетании с опытом подобных махинаций, начали приносить свои "плоды" финансовым аферистам. Хотя еще в 2008-м году глава СБУ Валентин Наливайченко обвинил хитрого дельца в выводе немалых средств (300-400 млн) из Проминвестбанка - через Уникомбанк, на тот момент имевший отношение к Шепелеву. Это был первый "звонок" со стороны СБУ, но бютовцу удалось вывернуться, хотя его и "обгадили на всю страну", как он утверждал в одном из интервью. Непонятно только, почему оскорбленный в лучших чувствах банкир не подал в суд на клеветников, и не "отбелил" свою деловую репутацию?

В общем, мошенническую схему, опробованную в начале кризиса, в 2008-м, депутат Шепелев усовершенствовал совместно с "коллегой" Павлом Борулько, и уже в 2009-м они совместно расхищали государственные средства рефинансирования Нацбанка. Не без помощи Щербины, назначение которого временным администратором банка "Родовид", напомним, пролоббировал все тот же Шепелев.

Чем закончилось "администрирование" Щербины мы уже писали выше: он сейчас находится в СИЗО по обвинению в расхищении государственных средств, направленных на капитализацию "Родовид-банка". Впрочем, некоторые осведомленные лица утверждают, что Щербина играл роль "зицпредседателя Фунта" и сел "по согласованию" с Шепелевым.

Понятно, что депутату ВР было несолидно "мотать срок", хотя такой "шанс" у бывшего банковского советника Тимошенко был: по нашей информации следственное управление СБУ неоднократно подавало представления на снятие депутатской неприкосновенности с Шепелева, однако "высшие чины" Генеральной прокуратуры, настойчиво советовали следователям "доработать материалы". А когда этот аргумент перестал работать, попросту блокировали вынесение представлений о снятии неприкосновенности с Шепелева в Верховную Раду.

Если у парламента руки до Шепелева не дошли, то дошли у партии Регионов, куда Шепелев попытался "пристроиться" после смены власти в стране: в октябре 2010 года бютовец написал заявление о переходе в ПР. Но как только регионалам стало известно о его дурно пахнущей кредитной истории, банковского афериста турнули. Правда, сам Шепелев уверял, что ушел из фракции ПР из-за идеологических разногласий. Он заявил в интервью СМИ: "У меня же бизнеса никакого нет, защищать нечего. Пришла новая власть, мне хотелось развиваться, что-то делать полезное и помогать избирателям. Находясь в оппозиции, я этого делать не мог, но практика показала, что мой переход в партию власти избирателям не помог". Ну просто слезы на глаза наворачиваются…

Лишившись властной "крыши" Шепелев и его "партнеры" решили идти другим путем. Видя, что поддержки во власти не найти, банковские аферисты решили убирать свидетелей. Как говорится, нет человека - нет проблемы.

Мы уже писали выше о том, что ряд свидетелей из среднего звена управления "Родовид-банка" при загадочных обстоятельствах лишались либо здоровья либо жизни. Некоторые, вроде бывшего управляющего Д. Горбунеко, предпочли вообще уехать из страны. Ну а те, кто остался, оказались перед сложным выбором: либо давать показания о том, что на самом деле творилось за дверями банковских кабинетов "Родовида", либо все время находится под "прессингом" тех, кто всеми силами скрывает истинное положение вещей.

Но 6 июля 2012 года фактически произошел перелом в расследовании этого скандального дела. В суде начал давать показания В. Артюх - директор фирмы "Инжиниринг", причастной к "заказам" временной администрации Родовида. По его словам, в 2008 году его кампания АК Инжиниринг закончила строительство здания в Рыльском переулке. Заказчиком возведения шикарного объекты выступил банк ЕБРФ. ( Малоизвестный "Европейский банк рационального финансирования" берет свое начало от банка"ДонКредитИнвест", совладельцем которого был все тот же Шепелев. Со временем неприметный ЕБРФ стали называть ключевым в стране банком по обналичиванию средств. То есть, это был главный конвертационный центр. И, разумеется, он начал с размахом обустраиваться в столице: после того, как его основатель Шепелев стал вхож в высшие правительственные и банковские сферы, а члены его семьи умело вкладывали "заработанные средства" в роскошную недвижимость в Киеве. Примечательно, что временный администратор Родовид-банка Щербина "положил глаз" именно на офис в здании, принадлежащем его покровителю, и высказал пожелание арендовать там помещения для своего финучреждения после небольшого ремонта. Стороны сошлись на сумме в 2 миллиона гривен: именно во столько оценили строители монтаж перегородок и светильников. Причем, что интересно: деньги налом платил "не имеющий никакого отношения к Родовиду" депутат Шепелев. Правда, через некоторое время "заказчик" попросил Артюха слегка подправить смету - до 24 миллионов, пообещав за это щедрые комиссионные- 740 тысяч гривен. Но 24 миллиона перешли не на счета АК "Инжиниринг" (те просто не могли переварить такую сумму), а на счет фирмы-смежника. Когда строитель понял, что никакого ремонта делать никто не собирается, было поздно: средства уплыли. Зато остались подписи: многомиллионный договор был визирован его компанией и Родовид-банком, так что именно Артюху пришлось доказывать свою невиновность в суде. Он уверяет, что во время следствия на него давил и угрожал Шепелев, требуя не признавать вины и писать жалобы на взяточников-следователей из СБУ. Видимо, "намеки" были столь угрожающими, что Артюх неоднократно менял свои признания, но в конце-концов все же дал показания против банкира-депутата. Похоже, теперь клубок махинаций, подстав, поддельных подписей, связанных с Родовид-банком начнет распутываться быстрее. В этом заинтересован и президент и премьер. Недаром же, выступая на предвыборном съезде ПР, глава Кабмина Николай Азаров напомнил об 11 миллионах долларов кредита МВФ и расхищенных миллионах государственных гривен, направленных на рефинансирование банков при правительстве Тимошенко, и дал понять, что нынешняя власть не спустит на тормозах расследование этих громких афер.

From-Ua 

Подрядчик главного стадиона Евро-2012 признал вину

Разворовывание средств на главной украинской футбольной стройке связывают с вице-премьером Борисом Колесниковым

 

Евро-2012, матчи которого должны пройти в четырех украинских городах, набирает обороты. Но спортивный праздник, который призван был служить улучшению репутации Украины, превращается в имиджевую катастрофу для государства. За последние недели в европейских СМИ появилась масса разгромных материалов об Украине. Сюжет о расизме, в котором легендарный защитник сборной Англии Сол Кэмпбелл предупреждает, что отсюда можно вернуться в гробу, наверное, лучший тому пример.

Но украинские чиновники, вместо того, чтобы всеми силами исправлять ситуацию, дают все больше поводов задуматься об адекватности своей страны. Дело Юлии Тимошенко и "Межигорье" Виктора Януковича дало повод иностранцам думать об Украине, как о заповеднике коррупции и авторитаризма.

Но не только это. Европейские телеканалы начали распространять информацию о возможной коррупции при подготовке к самому Евро-2012. В частности, Первый телеканал Германии сделал сюжет о связи генподрядчика реконструкции главного украинского стадиона НСК "Олимпийский" - "АК Инжиниринг" с вице-премьером Борисом Колесниковым.

Как известно, эта компания, без всякого тендера, решением Нацагентства по Евро-2012, подконтрольного вице-премьеру, освоила более $250 млн. средств, выделенных на реконструкцию главной арены Евро-2012.

"Украинской правде" удалось установить связи "АК Инжиниринг" и фактического владельца этой компании Владимира Артюха с самим Борисом Колесниковым, хотя сам Колесников неоднократно и категорически отрицал свои связи с "АК Инжиниринг". Отрицал связи с Колесниковым и Артюх. "Колесникова и меня связывать, в принципе, не нужно, потому что у нас никаких држеских отношений нет. Колесников - высокий политический и деловой деятель. Я - маленький строитель, больше ничего не умею", - говорил он.

Однако и это утверждение можно поставить под сомнение. Недавно нам удалось найти древние связи между Артюхом и уважаемыми людьми из Донецка, которые были близкими к группе Ахметова-Колесникова. Речь идет о фирме "Укринтерстрой", соучредителями которой были сам Артюх и покойный вице-президент принадлежащего Ринату Ахметову ФК "Шахтер" Жиган Такташев. Последний также фактически был партнером Колесникова по "Фирме" Юг ".

Компания "Укринтерстрой" интересна тем, что была одним из соучредителей крупнейшей транспортно-экспедиторской компании Украины "Лемтранс", которая сейчас контролируется Ахметовым и семьей президента Виктора Януковича.

Но 6 июня произошло событие, которое породило еще больше подозрений относительно судьбы государственных миллиардов, которые шли на реконструкцию "Олимпийского". Ведь человек, который ими распоряжалась, официально признал себя виновным в преступлении.

"Родовид"

Крах украинского банка "Родовид" стал едва ли не самым громким финансовым скандалом последних лет. Попытки спасения этого финучреждения в 2009 году стали фактическим началом президентской кампании тогдашнего премьер-министра Юлии Тимошенко.

Банк, который разрастался в геометрической прогрессии в 2005-2006 годах, не пережил кризиса конца 2008 и фактически рухнул. Разъяренные вкладчики едва не штурмовали отделение банка, чтобы забрать свои деньги. Но Тимошенко начала грандиозную кампанию спасения почти «мертвого» банка. Государство рекапитализировало "Родовид", выкупила 99,97% его акций.

Однако после того, как Тимошенко проиграла президентские выборы Виктору Януковичу, а власть на всех уровнях взяла Партия регионов, в уже государственного банка "Родовид" снова возникли проблемы. 15 мая 2010 Службой безопасности Украины был задержан временный администратор банка Сергей Щербина. Ему было предъявлено обвинение в растрате десятков миллионов гривен, выделенных государством для восстановления финансовой состоятельности "Родовида".

В частности, уголовное дело было построено на событиях вокруг офисного здания по Рыльском переулке в Киеве, принадлежащего жене депутата Александра Шепелева, и в который теперь находится офис почти легендарного регионала Юрия Иванющенко, известного как "Юра Енакиевский". Именно благодаря истории с этим зданием в информационном пространстве впервые появилось имя Владимира Артюха - генподрядчика реконструкции НСК "Олимпийский".

Задержание на три дня

В 2009 году "Родовид" перечислил фирме Артюха "АК Инжиниринг" $3 млн. за ремонтные работы в доме на Рыльском переулке, 4, где должен был разместиться головной офис банка. По мнению следователей, это была фиктивная сделка, благодаря которой из государственного финучреждения вывели деньги.

Дом на Рыльском переулке, возведенный в охраняемой зоне Софии Киевской

Артюх, вместе со Щербиной, стал обвиняемым по уголовному делу по этому факту. 10 ноября 2010 Печерский суд Киева даже удовлетворил представление СБУ об аресте строителя. Соответствующее постановление стало достоянием прессы. Как утверждало следствие, на начале декабря 2009 года Артюх вступил в предварительный сговор со Щербиной и "другими неустановленными лицами с целью растраты средств банка". По мнению правоохранителей, Щербина и Артюх примерно в декабре 2009 года совершили служебный подлог: составили, подписали и утвердили печатями в офисах "Родовид Банка" и "АК Инжиниринг" заведомо ложные документы.

В этих бумагах утверждалось, что якобы "АК Инжиниринг" по заказу банка выполнило ремонт помещений в здании на Рыльском переулке. $3 млн. (24 миллиона гривень) на ремонт были переправлены банком на счет компании Артюха. Впрочем, как отмечали следователи, в действительности строительная компания ремонт не выполнила, а Артюх "с целью сокрытия и маскировки происхождения средств, полученных преступным путем" составил неправдивые документы о том, что ООО "Альта Строй» из города Донецк выполнило на основании договора подряда ремонт на те же 24 миллиона гривень.

Затем эти деньги уже ушли на счет "Альта Строй". Но, по данным СБУ, и эта фирма ремонта не сделала. В конце концов деньги пошли третьей компании, директор которой вообще был ... бомжем. Впрочем, в СИЗО Артюх провел только три дня, после чего его выпустили на подписку о невыезде. Которая, кстати, действует и поныне.

В интервью "Украинской правде" в ноябре 2011 года Артюх не захотел подробно рассказывать о "Родовидe". Он ограничился лишь следующей фразой: «Дело в том, что теперь, из-за подставы заказчика и из-за своей дурости, доверия к заказчику, я прохожу по делу»

Строитель киевского НСК «Олимпийский» Артюх признался в финансовых махинациях

 

Гуляла информация о том, что не последнюю роль в истории с домом на Рыльском переулке сыграл депутат Александр Шепелев, который за последние годы успел побывать и в БЮТ, и в Партии регионов, а теперь является внефракционным. Якобы в связи с этим делом СБУ собиралась инициировать лишение Шепелева депутатской неприкосновенности и привлечения его к ответственности. Однако этого так и не произошло. В сентябре 2011 года следователи завершили свою работу и передали дело против Щербины и Артюха Шевченковском райсуда Киева. Досталась она судье Елене Радчиковой, не так давно переведенной в Киев из Херсона.

Артюх признается

А 6 июня 2012 состоялась почти сенсационное событие. В этот день в суде состоялся допрос Артюха, во время которого он... признал себя виновным. Более того, Артюх фактически дал показания против депутата Александра Шепелева. Строитель рассказал, что его фирма «АК Инжиниринг» в 2008 году закончила возведение здания на Рыльском переулке, которую заказал "Европейский банк рационального финансирования" Шепелева.

Однако здание тогда так и не сдали в эксплуатацию. В то время, как свидетельствовал Артюх, строительство было завершено на 95%. По его словам, в августе-сентябре 2009 года зданием заинтересовался "Родовид". Банк потребовал несколько переделать помещения, и "АК Инжиниринг" выполняла работы, в частности, по монтажу перегородок и светильников. Стоимость этих работ Артюх оценил в $200-300 тысяч.

Интересно, что за эти работы, по словам Артюха, рассчитывался не "Родовид", а Шепелев, передавая деньги наличными. В сентябре 2009, как утверждает Артюх, ему позвонил Шепелев и предложил составить смету ремонта здания, в которую должен въехать "Родовид", на полтора миллиона долларов. Но этот разговор остался без последствий. В начале декабря того же года Шепелев еще раз вышел на связь с Артюхом и снова предложил составить смету ремонта, но уже на в три раза большую сумму. Строитель утверждал, что работ на такую сумму здесь нет, о чем и сказал депутату.

По словам Артюха, Шепелев заверил его, что ремонт предполагается грандиозный, надо принять деньги, но техническое задание на ремонт "Родовид" даст только в следующем году. Строитель же ответил, что его фирме сложно принять такие деньги в конце года. Однако, рассказывает Артюх, Шепелев предложил ему перечислить деньги на счет другой фирмы - "Альта Строй" - которая будет субподрядчиком работ. Мол, они там "полежат".

Самому же Артюху предложили 3% от суммы оставить на счету "АК Инжиниринг" в качестве "генподрядных". Строитель признался, что он сотавил смету ремонта, в которой значились уже выполненные в то время работы. После этого было подписано соглашение между "АК Инжиниринг" и "Родовидом", и три миллиона долларов пошли по предложенной Шепелевым схеме.

Вместе с тем Артюх отметил, что с другим обвиняемым - временным администратором банка "Родовид" (якобы и заказавшем проект) Сергеем Щербиной - он не обсуждал ремонт, и вообще познакомился с ним только в суде. Артюх утверждает, что не догадывался о каких-то преступных намерениях, когда проводил эти операции. "Когда узнал, что никто не собирается делать ремонт, понял, что деньги с моей помощью были фактически украдены ... Депутаты умеют убеждать. Умеют, когда им нужно", - сказал он на суде.

По словам строителя, в ходе следствия Шепелев оказывал на него "психологическое давление", предлагая ни в чем не признаваться. Под его влиянием строитель часто менял свои показания, и писал жалобы на следователей Службы безопасности Украины, которые ему помогали готовить юристы депутата.

Интересно, что во время допроса Артюх рассказал о своих отношениях с Шепелевым. Он говорил, что строил ряд объектов для этого депутата, в частности, дом на улице Панфиловцев в Печерском районе Киева, где фактически живет Шепелев. Причем, как утверждает Артюх, депутат сих пор должен ему $250 тыс. за это строительство.

В конце допроса, на прямой вопрос судьи, полностью он признает вину, которую ему инкриминируют следователи, Артюх ответил: "Да, полностью. Фактически я помог совершить преступление". Впрочем, он добавил, что если бы знал о намерении украсть деньги банка "Родовид", то никогда бы на это не пошел. "Если можно, не сажайте меня в тюрьму. На свободе от меня больше пользы", - грустно добавил Артюх.

"Олимпийские" дела

Конечно, сама по себе дело о пропаже государственных миллионов и показания против народного депутата - это интересно. Но эта история не была бы столь резонансной, если бы не один факт. Люди Колесникова отдали фирме Артюха право реконструировать "Олимпийский и распоряжаться государственными миллиардами в июне 2010 года. В настоящее время СБУ уже полным ходом расследовала описанную выше дело банка" Родовид ".

И признание Артюха становятся еще интереснее в контексте информации про уголовные дела, которые возбуждались правоохранителями по эпизодам реконструкции главного стадиона Евро-2012.

Как известно, в прошлом году следователи МВД расследовали закупку вакуумной канализации для "Олимпийского», которую организовывало "АК Инжиниринг". Правоохранители утверждали, что $15 млн. за канализацию прогнали через ряд фирм. Якобы последняя компания в этой цепочке часть этих денег потратила на закупку канализации на имена физических лиц, а другую часть перевели в наличность.

Нарушала интересные дела и налоговая милиция. В частности, налоговики расследовали закупку стульев "Олимпийского", которую также проводила компания Артюха. Следователи утверждали, что деньги за стулья также перечислялись через несколько фирм. И одна компания из цепочки - ООО "Вайлис" [основана жителем Москвы и гражданином России Александром Дмитриевым, продавала "АК Инжиниринг" стулья через посредника – благотворительный фонд «Безопасность страны»] - завысила свой налоговый кредит по НДС и не уплатила в бюджет $500 тыс. Правда, пока дело о стульях закрыто.

Однако, очевидно, со стульями тоже не все так просто. Ведь в Едином государственном реестре судебных решений можно найти ряд постановлений украинских судов, в которых фирма "Вайлис" фигурирует в качестве фиктивного предприятия, которое использовалось для минимизации налоговых обязательств. Возникает логичный вопрос: если еще недавно генподрядчик "Олимпийского" принимал сомнительные предложения по ремонту для банка "Родовид", то что мешало ему делать такое во время реконструкции "Олимпийского"?

http://rospres.com/crime/10576/