"Афера века": и снова здравствуйте?

14 ноября в Донецке продолжилось повторное рассмотрение дела о почти полутора миллионах долларов, выведенных из банка в виде кредитов и присвоенных "группой лиц". Главным из этих лиц является бывший руководитель Енакиевского отделения "Донгорбанка" (ныне вошедшего в структуру ПУМБ) Оксана Елисеева, уже приговоренная к восьми годам лишения свободы.

Ее сообщники, бравшие "кредит", тоже получили сроки. Однако после трех лет, проведенных в СИЗО, бывшая банковская сотрудница снова окажется на скамье подсудимых: защита опротестовала приговор, и Апелляционный суд Донецкой области постановил отправить дело на доследование. Поэтому есть повод вспомнить, чем заканчивались другие подобные дела в Украине.

Пока от самой крупной аферы с кредитом пострадал "Укрсоцбанк". В прошлом году банкиры обратились в правоохранительные органы с заявлением, что некая группа компаний "Иса Прайм Девелопментс" не просто не отдает $190 млн., но и пытается вывести из залога земельные участки и офисные центры, выступавшие обеспечением займа. Причем не отдает с 2008 года. Вышедшее в публичную плоскость противостояние заемщика и финучреждения местами смахивало на приличную войну. По информации ряда изданий, именно в этот период странным образом сгорела яхта банкира, а преступников поймать не удалось. Пока конфликт не завершился, и по признанию руководства банка, первый раунд судебного противостояния он проиграл.

Куда более похожий на давнюю историю с "Донгорбанком" случай произошел в "VAB Банке": один из его руководителей Сергей Максимов настоял на выдаче в разных формах подконтрольным ему структурам денег почти на миллиард гривен. А с 2005 года он вывел из банка около $255 млн. в офшорные структуры, причем под фиктивные решения суда. Следователи Генпрокуратуры установили, что около 40 млн. грн. Максимов оставил себе - на всякие расходы. Зимой ГПУ завершила расследование по этому делу, а банкира выпустили под залог в пять миллионов гривен. Хотя ущерб финучреждению нанесен куда как больший.

Однако что говорить о банках, если аферисты не гнушаются и общественными деньгами. В нынешнем же году, но уже весной и уже СБУ закончила досудебное дело по факту разворовывания средств Фонда гарантирования вкладов физлиц. Владелец банков "Национальный стандарт", "Владимирский" и "Европейский" Павел Борулько сумел эффективно организовать работу по выводу из фонда 620 млн. грн. По данным СБУ, за два года сотрудники указанных банков открыли 1339 депозитных счетов на подставных лиц и документально оформили перечисление на них виртуальных денег. А наличные уже получили три физических лица. Сам же господин Борулько умудрился еще и выбить из Нацбанка 315 с лишним миллионов гривен на рефинансирование своих финучреждений. И пока находится в Беларуси, которая отказала украинским властям в экстрадиции преступника.

Непонятно завершилась и история с "Родовид Банком". Временный администратор Сергей Щербина, чьей задачей было укрепить финансовое положение проблемного банка, умело организовал растрату 342 млн. грн., выделенных НБУ в виде рефинансирования. В 2008-2009 годах на эти деньги "ремонтировались" и "арендовались" помещения, некие юридические структуры "оказывали услуги", и так далее - на указанную сумму. Виновные пытались вывести все это дело на политическую фигуру, однако фигура эта все отрицала.

А в те же тяжелые для всех финучреждений кризисные годы Генпрокуратура объявила в государственный розыск бывшего председателя правления "Надра Банка" Игоря Гиленко. Следствие располагало вполне убедительными сведениями о том, что банк кредитовал новые фирмы, которые впоследствии стали банкротиться. Например, строительная организация получила кредит в 173 млн. грн. для возведения коттеджного городка. А в обеспечение по кредиту был предоставлен залог по завышенной стоимости. Всего таких кредитов навыдавали почти на 400 миллионов гривен, которые заемщики быстро перечислили другим фирмам и свернули деятельность. А гражданин России Игорь Гиленко так и не был арестован.

В 2009 году СМИ опубликовали новость о раскрытии СБУ "крупнейшей финансовой аферы за время независимости". Три клерка среднего звена выдали кредитов "мертвым душам" на 74 млн. 672 тыс. гривен. Однако с каждым годом суммы "афер века" только растут. И если собрать все деньги, которые были украдены из банков за годы независимости, получится сумма, которая в принципе помогла бы Украине продвинуться на пути к "процветающей стране" хотя бы на пару шагов.

Однако собрать их можно только одним способом: все аферисты должны находиться в тюрьме, а украденные ими деньги - в экономике. Пока же удивительным образом люди, похитившие миллионы, умудряются находить способы объяснить свою "невиновность". И пока это будет продолжаться - процесс не остановить.

Источник: http://www.versii.com/news/267256/

В Харькове в отношении должностных лиц банка Базис возбуждено уголовное дело за расхищение средств - МВД

Харьков. 28 августа. УНИАН. В Харькове в отношении должностных лиц банка Базис возбуждено уголовное дело за расхищение средств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил начальник следственного управления МВД Украины в Харьковской области Зиновий Голован, комментируя проведение следственных действий в помещении ПАО АКБ Базис по улице Сумской, 88.

По его словам, уголовное дело возбуждено 22 августа в отношении должностных лиц банка Базис и физических лиц, которые получали, договариваясь с ними, кредиты и похищали деньги по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

З.Голован отметил, что сегодня обыски в рамках расследования этого уголовного дела в соответствии с санкцией Киевского райсуда Харькова проводились еще по нескольким адресам, кроме Сумской, 88. Еще есть несколько адресов, где проводятся одновременно обыски. Там, где, по нашим данным, есть документы и другие вещи, которые интересны для следствия. Обыски проводятся с целью изъятия документации, подтверждающей движение этих средств, - сказал он. Начальник следственного управления отметил: Убытки вкладчиков исчисляются миллионами гривень. Преступление осуществлялось следующим образом: выдавались кредиты разным физическим лицам в миллионах, залоговым имуществом часто были разные векселя или имущество, которое в дальнейшем передавались другим предприятиям, проходившим процедуру банкротства. Деньги переводились на счета других фирм, и потом на Кипр и другие оффшорные зоны, - объяснил З.Голован. Он сообщил, что на сегодняшний день обвинение по этому уголовному делу никому не выдвинуто.

Представитель УМВД отметил, что в помещении по адресу Сумская, 88, находится не только банк Базис, но и другие коммерческие структуры, которые имеют отношение к расхищению денежных средств из этого банка. Впрочем, подчеркнул он, в тех помещениях, на которые нет санкции суда, обыск не проводится.

З.Голован не ответил на вопрос журналистов о том, фигурирует ли в уголовном деле как один из владельцев банка сам экс-губарнатор Харьковщины Арсен Авакова. По делу проходят должностные лица банка Базис. Расхищение происходило в 2010-2011 годах, - отметил он.

З.Голован также заверил, что обыск к предвыборной кампании не имеет никакого отношения. Он подчеркнул, что в редакции газеты Главное обыск сегодня не проводится.

Возбуждено уголовное дело. Мы не можем потакать преступникам, и не проводить следственные действия из-за того, что у нас предвыборная кампания. К предвыборной кампании наши действия не имеют никакого отношения. Все проводится в соответствии с законом, - подчеркнул начальник следственного управления МВД Украины в Харьковской области.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Харькове в помещении по улице Сумской, 88, где находится общественная приемная А.Авакова и офисы структур, которые связывают с ним (банк Базис, АО Инвестор, Исследовательский центр медиатехнологий, который является основателем издания Главное), проводился обыск. Банк Базис основан в 1991 году под руководством экс-губернатора Харьковской области Арсена Авакова. По классификации НБУ, принадлежит к группе небольших финучреждений с активами меньше 3 млрд грн. Банк входит в состав финансово-промышленной группы Инвестор. Его крупнейшими бенефициарами на 1 апреля 2012 года были Олег Гаевой, Игорь Моркотонов, Игорь Котвицкий. В апреле 2012 года в банке введена временная администрация НБУ.

Нацбанк Украины постановлением 357 от 23 августа 2012 года принял решение об отзыве банковской лицензии и назначении ликвидатора.